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    投资者教育

    2023年防非宣传月——非法期货活动典型案例和风险提示(第二期)

    分类:
    投资者教育
    作者:
    来源:
    2023/05/19

    来源于:中国投资者保护基金有限责任公司官网

           第二期:虚构合法资质进行诈骗
           以下案例为近期投资者向12386服务平台反映的“用虚构一个XX公司”名义诈骗的真实案例:
           案例1:伪造一个公司欺骗投资者
           投资者在XX公司北京分公司开立了账户,并通过该公司提供的app进行交易。近期,投资者关注到自己账户资金无法转出,便联系公司,被公司告知“需要充值30万元才可以”。后经查询,XX公司并不存在,是诈骗分子编造的。
           案例2:假公司的“一级账户”也是骗局
           投资者在网络上看到X公司开通“一级账户”的宣传,该公司宣传其账户获得了上交所、深交所的授权,公司可以操纵,让投资者参与新股和配股获得收益。投资者开通账户后向账户中打入5万元资金购买新股并跟着公司进行交易。公司近期告知投资者公司一级市场账户涉嫌违规操作现在已经被封闭,无法取出资金,需要投资者将账户金额1倍的保证金打到一个私人账户才能解封账户。就此,投资者联系公司网上客服,被告知“您必须交保证金才可以将账户中的资金提出。”后经核实,X公司不是合法的公司。
           案例3:通过“资产管理公司”开通了“期货账户”
           投资者称自己通过上海XX资产管理有限公司开通了期货账户用于期货交易,近期自己申请期货账户余额提现,但是发现提现一直未到账。投资者联系公司问询,公司在线客服人员称“账户资金有一笔两万元不是本人充值的,需要在48小时内再充值两万元确认金才能提现,否则账户余额就会被冻结到香港公司,到时本人亲自去公司现场才能解除。”后经核实,上海XX资产管理有限公司并不存在。
           案例4:冻结账户、交保证金的骗局
           投资者在XX公司开户,近期公司冻结了投资者账户,公司告知需要缴纳5万元的保证金才能正常交易,三天内不缴纳保证金会封闭3个月的账户,并扣除本金的30%。后经核实,XX不是合法的公司。
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